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38 recherche sur le mot-clé 'blanchiment de l'argent'
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Travail d'investigation minutieux pour apporter de larges éclaircissements sur ce monde par définition obscur et souterrain. Pays par pays, marché par marché, étudie des cas de blanchiment, classe les aspects criminels et évalue le rôle des inst[...]texte imprimé
Offre un panorama des mesures prises par la communauté internationale afin de faire face au problème du blanchiment d'argent. Reflète la priorité accordée depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiat[...]texte imprimé
Décrit les techniques de blanchiment d'argent (dossier numéro un des différentes instances internationales), la nouvelle forme de lutte contre cette fraude qui est censée mettre à contribution des professionnels : banquiers, financiers, avocats,[...]texte imprimé
Michel Koutouzis, Auteur ; Jean-François Thony, Auteur | Paris : PUF | Que sais-je ?, ISSN 0768-0066 | 2005Propose, en s'appuyant sur des exemples réels, une analyse de l'histoire, des techniques, des tendances de la finance criminelle internationale et des réponses de la communauté internationale à ses manifestations.texte imprimé
Présente les sources du blanchiment de l'argent sale et l'origine des fonds douteux en France. Donne une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire, ainsi que des instruments de lutte que possèdent l'ensemble des membres des p[...]texte imprimé
Ludovic François, Metteur en scène, réalisateur ; Pascal Chaigneau, Metteur en scène, réalisateur ; Marc Chesney, Metteur en scène, réalisateur | Paris : Ellipses | 2004Permet une meilleure compréhension des processus de la criminalité financière internationale. Montre que le secteur de la finance reste le moteur de la criminalité organisée et du terrorisme international en raison de l'ampleur du blanchiment de[...]texte imprimé
Donne un aperçu détaillé des moyens de lutte mis en place en Belgique ainsi que des astuces qui permettent de les contourner. Les dossiers présentés montrent avec quelle facilité certains flirtent avec les limites de la légalité, avec quelle ais[...]texte imprimé
Une enquête dans le monde feutré de la haute finance internationale, qui accuse une banque luxembourgeoise d'organiser le blanchiment d'argent et les détournements de fonds provenant des paradis fiscaux.texte imprimé
Jean Pierre Spreutels, Metteur en scène, réalisateur ; Philippe De Mûelenaere, Metteur en scène, réalisateur | Bruxelles : Bruylant | 2003Revient sur dix ans de fonctionnement du système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine criminelle en Belgique et sur sa coopération avec d'autres acteurs nationaux ou internationaux.texte imprimé
Il s'agit du témoignage, rédigé à la première personne, d'un commissaire spécialiste des opérations d'infiltrations, tantôt garagiste véreux, trafiquant de haut vol, avocat marron, financier sans scrupules... Lorsque ses interlocuteurs découvren[...]