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Titre :
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Pratique de la lutte antiblanchiment : de l'approche normative à la gestion du risque
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Auteurs :
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Marie-Christine Dupuis-Danon, Auteur ;
Raoul d' Estaintot, Auteur ;
Jean-François Thony, Auteur ;
Hervé Landau, Éditeur scientifique
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Type de document :
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texte imprimé
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Editeur :
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Paris : la Revue Banque, 2005
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Collection :
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Les essentiels de la banque
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-2-86325-438-7
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Format :
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127 p. / ill. / 20 x 13 cm
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Note générale :
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Bibliogr.
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Langues:
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Français
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Index. décimale :
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332.6
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Mots-clés:
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blanchiment de l'argent
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prévention
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Résumé :
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L'ouvrage propose d'apporter aux banques et institutions financières des outils afin de les assister dans la lutte antiblanchiment. Il s'intéresse aux comportements économiques des blanchisseurs et intègre les dernières avancées résultant de la troisième directive européenne.
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