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Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 364.1 (532)
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Outre une typologie des opérations de blanchiment, présente les moyens de lutte contre le blanchiment de capitaux : moyens juridiques, acteurs internationaux et nationaux. Tente d'évaluer le dispositif français.![]()
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FRANCE, Auteur ; Arnaud Montebourg, Secrétaire | [S. l.] : Assemblée nationale | Les documents d'information, ISSN 1240-831X | 2001Sous les coups répétés de scandales politico-financiers, la Suisse s'est juridiquement dotée d'un ensemble de mesures spécifiques destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux. Mais l'application de la loi se heurte à de nombreuses rétic[...]![]()
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Après Liechtenstein et Monaco, avant l'Angleterre et le Luxembourg, la Mission parlementaire française, poursuit son tour d'Europe de la finance. Travail d'exploration des trous noirs de la finance et des zones d'ombre de la démocratie qui offre[...]![]()
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Jean-Luc de Boissieu, Auteur ; Michel Huneault, Auteur | Paris : l'Argus de l'assurance | Plus, ISSN 1150-2444 | 2007Face à l'augmentation des infractions de blanchiment des capitaux, définit et explique l'état de la réglementation et des institutions au service de la lutte contre le blanchiment d'argent. Passe en revue les outils juridiques compétents, ainsi [...]![]()
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Le père de Holly Wells, assassinée avec Jessica Chapman en août 2002 par Ian Huntley, à Soham, Grande-Bretagne, raconte le quotidien de sa famille à partir du jour de la disparition des deux fillettes.![]()
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H. Morrison est psychiatre. Pendant trente ans elle a passé des centaines d'heures en entretiens particuliers avec plus de quatre-vingt tueurs en série, à la demande du FBI ou d'avocats. Elle rapporte ainsi ses conversations avec des hommes part[...]![]()
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A l'heure de la mondialisation, les mafias ont tiré profit de profondes mutations à l'échelle internationale, renforçant les craintes et les fantasmes à leur égard. L'auteur, procureur de la République adjoint à Lyon depuis 1993, conseiller à l'[...]![]()
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Contraints à l'exil par les succès de la lutte anti-mafia, certains clans se sont installés en France, d'après les témoignages recueillis, et cela, dès 1981. Cette enquête raconte les différentes phases de l'implantation de la mafia et décrit l[...]![]()
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Au-delà des mythes véhiculés par la littérature et le cinéma, l'auteur nous entraîne sur la réalité du phénomène mafieux et son implantation sur le territoire belge. L'auteur étudie ainsi les techniques d'investigations habituellement utilisées [...]![]()
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Une série de grandes mutations sont intervenues en moins de dix ans, qui ont transformé les anciennes triades en réseau criminel organisé transnational. Documents et témoignages à l'appui, R. Faligot commente la progressive implantation en Europ[...]![]()
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L'auteur s'attache à montrer l'existence d'une vraie criminalité issue des banlieues, minorité silencieuse qui a rejoint les rangs de la grande délinquance et du banditisme. Il tente de cerner le profil et le parcours de ces voyous professionnel[...]![]()
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T. Cretin interroge les différents mythes qui entourent la criminalité organisée.![]()
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Une enquête sur la "pieuvre", qui remonterait au débarquement allié en Sicile pour se conclure, momentanément, avec l'assassinat de Yann Piat dans le Var et l'extradition du parrain de l'une des familles de la camorra napolitaine, Michele Zaza.![]()
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Aux anciennes activités comme le trafic de drogue, la prostitution, le racket et la corruption s'ajoutent blanchiment d'argent, transferts de footballeurs, menaces nucléaires, trafics humains et escroqueries sur Internet. Mafias russes, italienn[...]![]()
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Les nouvelles arcanes du crime. Aux anciens trafics de drogue, prostitution, racket et corruption s'ajoutent blanchiment d'argent, transferts de footballeurs, courses à l'euro, menaces nucléaires, trafics humains et escroqueries sur Internet. Ma[...]![]()
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Jacques Kermoal, Auteur ; Martine Bartolomei, Auteur | Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud | Babel, ISSN 1140-3853 | 2000Raconte quelques-uns de ces repas où s'est décidé le sort de certains, mais aussi des moments d'histoire, où les noms de Garibaldi, Cavour ou Mussolini surgissent entre deux coups de fourchette pour se mêler à ceux de don Vito, don Calogero Vizz[...]![]()
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Ex-inspecteur de la brigade financière de Marseille, Antoine Gaudino a créé une brigade financière privée. Il dénonce ici les abus des tribunaux de commerce qu'il a pu constater au cours de ses enquêtes.![]()
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Mot d'origine italienne, la mafia est partout dans le monde synonyme de criminalité organisée. La mafia sicilienne n'est cependant pas le seul modèle. Actuellement, d'autres associations criminelles, comme la mafia russe, les cartels colombiens,[...]![]()
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Tente une synthèse des différentes études consacrées à cette question des mafias qui constituent pour l'ordre étatique et international l'un des défis majeurs du prochain siècle en viciant les mécanismes économiques. Cette étude s'interroge égal[...]![]()
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Esquisse un tableau des groupes internationaux les plus puissants du crime organisé : triades chinoises, Cosa nostra (sicilienne et américaine), clan japonais, cartels colombiens, mafia russe. Donne pour chacun de ces groupes, l'histoire, les ri[...]![]()
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Présente les principales caractéristiques de la grande criminalité organisée. Analyse le fonctionnement de la mafia dans différents pays, ainsi que ses rapports avec la politique, l'économie, le droit et le show-business.![]()
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Présentation des mafias existant à travers le monde. Ces organisations criminelles opèrent la fusion du trafic illicite de stupéfiants, d'armes et de migrants clandestins, rapprochant et renforçant ainsi leurs centres de profit.![]()
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Le récit de la lutte contre la corruption menée par M. Dominici, qui a abouti à la comparution devant la justice du député-maire socialiste de la ville d'Angoulême Jean-Michel Boucheron. L'auteur, qui se définit comme patriote, a fondé en Charen[...]![]()
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Une enquête politico-judiciaire dans le monde du jeu.![]()
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Neuf mois d'enquête en France, au Pérou et aux USA pour démonter un puzzle politico-financier où les intérêts de la France ont été délibérément sacrifiés.